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会议决定于2019年1月21日(星期一)召开公司201

2019-03-04

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  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。百盛娱乐登录

  公司董事会分别于2019年1月4日、1月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关

  于召开2019年第1次临时股东大会的通知》公告和《关于增加临时提案后召开2019年第一次临时股东大会的通知》公告。增加临时提案内容为《关于控股股东变更承诺函的议案》,经与大股东确认,公司控股股东关于拟将i5相关资产注入上市公司的承诺,期限为2020年底前择机注入沈阳机床。现发布公司2019年第1次临时股东大会提示性公告如下:

  2、召集人:公司董事会。公司于2019年1月3日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会议案》,会议决定于2019年1月21日(星期一)召开公司2019年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月21日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月20日15∶00至2019年1月21日15∶00期间的任意时间。

  5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截止股权登记日2019年1月15日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。

  上述1-4项议案内容详见2019年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第八届董事会第二十二次会议决议公告和公司同日披露的相关公告。第5项议案内容详见2019年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第八届董事会第二十三次会议决议公告和公司同日披露的相关公告。其中,议案5属于关联交易事项,关联股东沈阳机床(集团)有限责任公司须回避表决。

  (1)法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  (4)异地股东可以信函或传线、登记地点:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 公司董事会办公室。

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统()参加网络投票。具体流程详见附件。

  1.普通股股股东代码与投票简称:投票代码:360410,投票简称:“沈机投票。”

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月20日下午3:00,结束时间为2019年1月21日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托      先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。